Пока неясно, какой приговор ждет впереди Terroir Capital Основатель Чарльз А. Бэнкс IV, совершенно очевидно, что его признание вины в мошенничестве с использованием электронных средств изменит его роль в винной индустрии.

«Скорее всего, он на какое-то время не будет заниматься этим бизнесом», - сказал известный юрист из Сан-Франциско, который не хотел называть своего имени.

Тим Дункан / Предоставлено jmtimages / flickr

Банки, финансового советника, будут осуждены 27 июня за обман пенсионеров. Сан-Антонио-Сперс игрок Тим Дункан вложил миллионы в компанию по производству спортивной одежды Gameday Entertainment. Первоначально ему было предъявлено обвинение по четырем пунктам обвинения в мошенничестве в прошлом году в федеральном суде Сан-Антонио, штат Техас. Однако 3 апреля он признал себя виновным в снижении обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Хотя федеральный закон предусматривает 20-летний тюремный срок, окружной судья США Фред Биери может приговорить его к более короткому сроку в зависимости от рекомендаций отдела пробации и аргументов прокуроров и адвокатов. Соответствующие документы хранятся за печатью.

Ни Джон Э. Мерфи, адвокат Бэнкса, ни прокуроры из прокуратуры США в Западном округе Техаса не прокомментировали это дело.

Бэнкс также сталкивается с соответствующим гражданским иском в федеральном суде Атланты, поданным Комиссия по ценным бумагам и биржам . Адвокат, близкий к этому делу, сказал, что ожидает разрешения его после вынесения приговора Бэнксу в Сан-Антонио. Представитель SEC отказался от комментариев.

Случай хорошего характера

Хотя ни одно дело не имеет прямого отношения ни к одному из винных предприятий Бэнкса, тот факт, что Бэнкс признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, оказывает влияние как здесь, так и за рубежом из-за законов, которые не позволяют осужденным преступникам иметь лицензии и разрешения на продажу спиртных напитков. В дополнение к его роли в Terroir Capital, которая владеет или управляет 11 винодельнями через Terroir Life, Бэнкс, который когда-то совладелец Кричащий орел , остается совладельцем исторического Виноградники Маякамас .

Виноградники Тринити Хилл

Между тем, власти Новой Зеландии рассматривают возможность сохранения Банком своей роли собственности в Тринити Хилл винодельня, входящая в портфель Terroir Capital. В Офис по иностранным инвестициям Новой Зеландии (OIO) выступило с заявлением в апреле после того, как Бэнкс признал себя виновным, что рассматривает вопрос о том, остается ли он «добросовестным».

В то время регулирующий орган заявил, что, если окажется, что у Бэнкса плохой характер, он будет добиваться его отстранения от контроля над винодельней.

«Наше расследование близится к завершению, но мы знаем, что слушания по вынесению приговора г-ну Бэнксу должны состояться в ближайшее время, что предоставит дополнительную информацию», - сказал представитель OIO в письменном заявлении от 15 июня. «Мы знаем и обсуждаем с представителями Терруара реорганизацию Терруара».

После того, как федеральное обвинение было предъявлено, Terroir Capital объявила, что Бэнкс уйдет с поста генерального директора и будет заменен бывшим операционным директором Кевином Макги. Макги сказал в телефонном интервью, что Бэнкс больше не участвует в повседневных операциях компании, но все еще «присутствует».

Как в Новой Зеландии, Калифорнии Кодекс бизнеса и профессий обращается к характеру владельцев и операторов алкогольной промышленности. Среди причин, по которым государство может приостановить действие или отозвать лицензии, - «признание, вердикт или приговор о признании вины или признание nolo contendere в любом публичном правонарушении, связанном с моральной распущенностью».

Несколько экспертов по правовым вопросам, не участвовавших в судебном разбирательстве с Банками, заявили, что, по их мнению, преступление обвиняемого представляет собой моральную распущенность.

Лицензии и разрешения Mayacamas могут оказаться под угрозой исчезновения из-за иска

Действительно, семья Шоттенштейнов, с которой Бэнкс владеет Mayacamas, в апреле подала иск в Верховный суд округа Напа, чтобы заставить его уйти с поста директора винодельни. Согласно опубликованному отчету, в иске утверждается, что признание вины Бэнкса ставит важные государственные и федеральные лицензии и разрешения Mayacamas под угрозу приостановления или отзыва.

Признание вины, лежащее в основе судебного процесса, было сделано в заменяющем его обвинительном заключении, в котором говорится, что Бэнкс, действуя в качестве инвестиционного консультанта, побудил потерпевшего из Сан-Антонио, идентифицированного как Т. День игры в 2012 году. В следующем году Бэнкс убедил Дункана лично гарантировать еще один заем в размере 6 миллионов долларов, предоставленный Gameday банком Comerica Bank.

Бэнкс, который был частичным владельцем и председателем совета директоров Gameday, не сообщил Дункану, что он лично зарабатывал миллионы долларов на сделках.

В 2015 году Дункан подал в суд на Бэнкса, с которым он инвестировал почти два десятилетия, в связи с серией сделок, которые, как он утверждал, обошлись ему в 20 миллионов долларов.